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      鋼貿行業8大騙術,防不甚防,注意提高警惕!

      來源:彈簧鋼編輯部 作者:網絡信息部 時間:2018-09-18 13:10

        2018年的鋼鐵行業一片欣欣向榮,鋼價直沖4000以上,把不少從業人員從低谷拉了回來,也讓不少朋友對鋼鐵行業重燃希望。此時有好也有壞,行業也吸引了不法分子動“歪腦子”,詐騙套路層出不窮,更讓鋼貿商防不甚防。為此,我們特意收集了鋼貿行業的常用8大騙術給予警醒,以防朋友們上當受騙!

        一、空頭支票

        詐騙分子首先是籌備設立一個公司,然后就向鋼貿商購買鋼材,條件也比較優厚,恰巧鋼貿商急于出售,在匆忙了解情況后就急于成交。當鋼貿商交貨給他后,他總以各種理由在接近銀行下班時以支票支付。事后鋼貿商將該支票解付,因詐騙分子公司賬戶無款而遭退票。

        二、擊鼓傳花

        騙子向一家鋼貿企業賣了一批小金額鋼材,然后將這公司交付的票據進行變造,主要是在票據的大小寫空白處,變造為較大金額,獲取更多利益。如果鋼貿商基于對出票人的信任而對變造后的票據不設防的話,等待鋼貿商的,就是雞飛蛋打。

        三、長線釣魚

        很多鋼貿商結算拿到手的是承兌匯票,為資金周轉,一般會拿到銀行去貼現,但是市場貼現率又很高。這時候不法分子以和銀行關系不一般的身份出現,鋼貿商將信將疑地用小金額試試,很滿意,兩次下來稱兄道弟。一旦巨額匯票轉交給他,貼現后便人間蒸發,而鋼貿商則叫苦不迭。

        四、移花接木

        鋼貿商在采購一批鋼材過程中,正好有一家物優價廉的供應商,對方要求用承兌匯票結算。于是,鋼貿商去銀行辦好承兌匯票,并傳真給了對方。第二天,上門談單,對方驗票無誤,但合同沒談成,事后還被銀行告之款項已轉,手中竟是假票。實際是不法分子按照傳真件制作了假票,在驗票時進行了掉包,轉身就到銀行進行了貼現。

        五、以次充好

        這種騙術較為常見,客戶本來要檢尺5個厚的,檢尺的話正常負差0.75的,給客戶發負差0.5的,實際厚度4.5的,或者負差更大。反正是發到工地 ,如果過磅的話本來要5個厚的,就發上差的有些商家就發5.5的。過磅就會多一些噸位。就算后期被發現,對方大可不承認,受害者損失不大,不了了之。

        六、換時間差

        有些騙子裝作買鋼材,一般都會把時間拖到周五再決定拿貨。等周五下午,根據鋼貿商的規定必須款到發貨,于是雙方快速地簽訂好合同,騙子將電匯單傳真給了鋼貿商。這時候,銀行多半已經快打烊,騙子催促發貨,商家一旦把提單給了對方,等下周查賬時卻發現了款項沒到。

        七、貨物敲詐

        一些騙子蹲守貨運站,獲取運輸信息,去廠子裝貨出廠后失蹤。還有一些就是坐地漲價,要求貨主加費用,用貨物要挾貨站及貨主。貨運站很難核對其身份真偽,騙子到倉庫提貨后,接下來你懂的。

        八、以假亂真

        還騙子用大型公司的營業執照復印件、資質證明及加蓋私刻該公司財務章的匯票,并冒充該大型公司工地的項目經理,專門騙取鋼材等建筑材料,然后銷贓,當鋼貿商將該匯票解入銀行后才發現被騙。

        小結

        總的來說,騙子想要行騙成功要么獲得被騙者的信任放松警惕、要么讓被騙者失了分寸放松警惕。所以在逐利的市場里,失去警惕意味著被騙幾率大增。其次,多方面了解對方信息,尤其是初次交易的客戶更是如此。賺錢不易,且行且珍惜!

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